Jeudi, un ex-trader de la société JP Morgan Chase située à New York a avoué avoir détourné 22 millions de dollars. Plaidant coupable, ce courtier avait utilisé l’argent de ses clients pour faire des paris sportifs.
Des dettes de jeu
Michael Oppenheim, tel est le nom de cet ancien trader qui avait trahi la confiance de ses clients à cause de son addiction aux jeux d’argent. Lorsqu’il était encore en fonction, le courtier avait fait la promesse à sa clientèle d’investir leur argent dans des obligations municipales. Il s’agissait d’investissement sûr, mais fictif. En effet, le trader avait utilisé les fonds pour régler ses dettes de jeu. Devant le juge de la cour fédérale de Manhattan, Michael Oppenheim avait avoué ses actes frauduleux. Entre 2008 et 2015, l’ex trader a ainsi réussi à effectuer le détournement de 22 millions de dollars aux dépens de ses clients. Ces derniers figurent parmi les 10 personnes les plus riches de sa clientèle. Chaque client de l’ex-trader procédait au transfert de leurs fonds sur des comptes pour des investissements obligataires. Ce qui était juste une parade, car le malotru retirait ensuite l’argent pour ses besoins personnels.
Une stratégie bien rodée
Ce n’est qu’en avril 2015 que la banque s’est aperçue de la supercherie. À l’époque, le courtier avait géré un portefeuille important de 500 clients, ce qui représente environ 89 millions de dollars. Mais, les détournements ont commencé depuis 2008. Le courtier avait pu cacher ses méfaits en usant d’un simple stratagème. Il effectuait l’achat de quelques obligations municipales, puis après avoir reçu les relevés d’investissement en réalisait des copies. Il suffisait pour Michael Oppenheim de changer le nom en celui de chaque investisseur pour que ces derniers croient qu’il a bien versé les obligations. Lorsque JP Morgan Chase a découvert le pot aux roses, le trader fut tout de suite arrêté par la police. Le courtier a indiqué au juge qu’il avait « honte de sa conduite ». Plaider coupable devrait lui permettre d’alléger sa peine d’emprisonnement de 8 à 10 ans, alors qu’un tel délit conduit jusqu’à 50 ans de prison. Le sort de Michael Oppenheim sera connu en février 2016 à l’issue d’un nouveau procès.
Un gros joueur, mais pas que…
Outre les paris sportifs, l’ancien trader se servait aussi de l’argent pour régler son emprunt immobilier. Il avait investi une bonne partie des fonds dans des investissements en action ou en produits High Tech. Le reste de la somme a été dépensé dans les paris sportifs. En effet, Michael Oppenheim souffrait de dépendance aux jeux. Il consultait régulièrement un psychologue pour mettre fin à son addiction.